В Югре задержаны участники организованной преступной группы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, злоумышленники создали более ста юридических лиц, с помощью которых обналичивали деньги. Делалось это путем проведения фиктивных сделок по оплате товаров, работ и услуг. При этом аферисты клали в карман от 0,7 до 10 процентов от общей суммы.
«По предварительным данным, доход, полученный от незаконной деятельности, составил не менее девяти миллионов рублей» , - сообщили в пресс-службе УМВД России по Югре.
Предполагаемые участники преступной схемы задержаны на территории региона и в Санкт-Петербурге.
Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Андрей Маркин
нравится (5) не нравится (0)